Home » LAVADO DE DINERO

LAVADO DE DINERO

Binance estaría bajo investigación del IRS y el Departamento de Justicia de EEUU

🚨Binance estaría bajo investigación por lavado de dinero

El Departamento de Justicia y el IRS buscan determinar si Binance, que también opera en la Argentina, cometió una serie de delitos económicos importantes El Grupo Binance, la plataforma más grande del mundo de criptomonedas está siendo investigado por el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos por actividades ilícitas. La agencia Bloomberg informó que “como parte de la… Leer más »🚨Binance estaría bajo investigación por lavado de dinero

Bitcoin narcotrafico lavado de dinero books financieros

₿ Los narcotraficantes usaron cajeros de bitcoin para lavado de dinero

Cajeros de bitcoin son cada vez más usados para lavado de dinero, según la DEA Por Glenda González5 marzo, 2021 en Seguridad 5 min de lectura Hechos clave: Los narcotraficantes usaron cajeros de bitcoin para mover dinero en medio de la pandemia. Los cajeros usados están fuera de listas oficiales y no cumplen normas KYC. Según la Administración de Control de Drogas (DEA) del Departamento de Justicia de Estados… Leer más »₿ Los narcotraficantes usaron cajeros de bitcoin para lavado de dinero